إلتزاماً بأحكام نظام حوكمة الشركات المدرجة الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، تفصح شركة المجموعة للرعاية الطبية بأن إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 قد عقد مساء الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 إلكترونياً بإستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع؛ وعليه فقد ناقشت الجمعية العامة العادية بنود جدول أعمالها، وقد نتج عن الإجتماع ما يلي:
1- صادقت الجمعية العامة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م؛ والخطة المستقبلية.
2- صادقت الجمعية العامة على تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
3- صادقت الجمعية العامة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
4- وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 22 % نقداً من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 22 ريال قطري لكل سهم)
5- أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م؛ واعتمدت مكافآتهم.
6- صادقت الجمعية العامة على تقرير مدقق الحسابات عن التزام الشركة بمتطلبات نظام الحوكمة.
7- إعتمدت الجمعية العامة تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2025م.
8- عينت الجمعية العامة شركة كي بي ام جي (KPMG) كمدقق للحسابات للعام المالي 2026م وتم تحديد اتعابها عن ذلك.
9- وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق، كما فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة صلاحية التصرف في المبلغ.
